О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т Я М Б О Л
Препис-извлечение:
П Р О Т О К О Л
№ 21
На двадесет и първото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 12.06.2013 г. от 17.30 ч. в заседателната зала на общината.
От 17 общински съветници на заседанието присъстваха 16.
…………………………………………………………………………………………………………………
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
…………………………………………………………………………………………………………………
1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Информиране на Общински съвет-Елхово за предстоящо Общо събрание на акционерите на Граничен комплекс “Изгрев”АД и даване на мандат на представителя на община Елхово за гласуване на ОСА на дружеството
ВНОСИТЕЛ: Петър Киров – кмет на община Елхово
ОбС РЕШИ:
256/21/1/ Общински съвет-Елхово:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.226 от ТЗ и чл.38 от Наредба №4 на ОбС-Елхово, Общински съвет-Елхово дава мандат на представителя на община Елхово в ОСА на Граничен комплекс “Изгрев”АД Петър Андреев Киров – кмет на общината да гласува в ОСА, съгласно предложения дневен ред, което ще се състои на 26.06.2013г. в 11.00 часа в гр.София, ул. „Кораб планина” №27А, ет.3 по следния начин:
По точка 1.ОСА одобрява отчета на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г. – ПРОТИВ
По точка 2. ОСА одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година, в т.ч. баланса и отчета на приходите и разходите,отчета за собствения капитал, както и резултатът за 2012г., заверени от регистрирания одитор. ОСА приема доклада на регистрирания одитор за извършения независим одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. – ПРОТИВ
По точка 3. ОСА освобождава от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2012г. – ПРОТИВ
По точка 4. ОСА назначава регистрирания одитор Стоян Георгиев Стоянов от град Ямбол/Диплом №0323/ за извършване на независим одит на финансовия отчет на дружеството за 2013 г. –ЗА
По точка 5. ОСА набелязва действия за подобряване на състоянието на дружеството чрез увеличаване на приходите, чрез изграждане на нови обекти и други адекватни мерки-ПРОТИВ
По точка 6.ОСА приема Доклада на Председателя на СД за увеличение на уставния капитал с 1 467 550 лв./един милион четиристотин шестдесет и седем хиляди петстотин и петдесет лева/ чрез емитиране на 1 467 550/един милион четиристотин шестдесет и седем хиляди петстотин и петдесет/ броя нови акции с номинал 1 лев, от които:
а/ 1 241 000/един милион двеста четиридесет и една хиляди/ броя привилегировани акции с номинал един лев всяка, без парво на глас до 3 години след настоящето решение, или до взимане на ново такова, с гарантиран минимален дивидент 7,5% за първите 12 месеца, 8,0% за втората година и 8,5% за следващите години и
б/ 226 550/двеста двадесет и шест хиляди петстотин и петдесет/ броя обикновени поименни акции с право на глас с номинал 1/един/ лев всяка. –ПРОТИВ
По точка 7.ОСА решава, на основание чл.14 от Устава и чл.195 от ТЗ, да приеме Александра Велимирова Мирчева, ЕГН 7505206314 от гр.София за нов привилегирован акционер, който да закупи 1 046 000/един милион четиридесет и шест хиляди/ броя от новоемитираните привилегировани поименни акции без право на глас за първите три години с номинал един лев всяка, с минимален гарантиран дивидент от 7,5%/седем и половина процента/ от номинала на акциите за период от 12 месеца след датата на регистриране, 8,0% за следващите и минимален 8,5% за по-следващи години. – ПРОТИВ
По точка 9. Общото събрание на акционерите взема решение за извършване на промяна на съществуващия Устав, като съответстващи на решенията членове се променят:
Чл.7, ал.1: „ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 2 769 050/два милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди и петдесет/ лева, изцяло записан и внесен, който е разделен на 1 278 050/един милион двеста седемдесет и осем хиляди и петдесет/ непривилегировани поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка от тях; 250 000/двеста и петдесет хиляди/ привилегировани поименни акции с право на глас и с право на минимален гарантиран дивидент в размер на 7 %/седем процента/ от номинала на акциите, като всяка от привилегированите акции има номинална стойност 1 /един/ лев и 1 241 000/един милион двеста четиридесет и една хиляди/ привилегировани акции без право на глас за период от 3/три/години с гарантиран дивидент 7,5% за първите 12 месеца след регистриране на увеличението;8,0% за втората година и 8,5% за следващите години от номинала на акциите, като всяка от привилегировани акции има номинална стойност 1 /един/ лев”
Чл.8, ал.1: „Дружеството е издало 1 278 050/един милион двеста седемдесет и осем хиляди и петдесет/ непривилегировани поименни акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка от тях; 250 000/двеста и петдесет хиляди/ привилегировани поименни акции с право на глас и с право на минимален гарантиран дивидент в размер на 7 %/седем процента/ от номинала на акциите, като всяка от привилегированите акции има номинална стойност 1 /един/ лев и 1 241 000/един милион двеста четиридесет и една хиляди/ привилегировани акции без право на глас за период от 3/три/години с гарантиран дивидент 7,5% за първите 12 месеца след регистриране на увеличението;8,0% за втората година и 8,5% за следващите години от номинала на акциите”
Други промени се приемат от ОСА в съответствие с решенията на настоящето ОСА.
§ 2 от Раздел VІІ на преходните и заключителни разпоредби на Устава гласи: „ Този устав е приет на Учредителното събрание, проведено на 09.08.1996г. и е изменян с решения на общото събрание на акционерите от 14.02.1997г.; 23.07.1999г.; 20.02.2001г.; 24.10.2001г.; 15. 07.2004г.; 03.07.2007г.; 31.07.2012г.; 26.06.2013г. – ПРОТИВ
По точка 10. Други – ЗА
Гл.специалист ОбС: Председател на ОбС /П/
/ М. Петрова/ /Николай Тончев/